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天津泰达股份有限公司公告(系列)

发布日期:2021-09-18 05:25   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司董事会于2009年6月25日收到副总经理吴盛先生提交的书面辞职报告。吴盛先生因个人原因,请求辞去副总经理职务,将不再在本公司工作。根据相关规定,吴盛先生的辞职报告自送达董事会起生效。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天津泰达股份有限公司第六届董事会第十二次(临时)会议于2009年6月22日以电子邮件和传真方式通知各位董事,本次会议于2009年6月25日以通讯方式召开。行使表决权的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、马军先生、邢吉海先生、罗永泰先生、线恒琦先生和徐春利先生共计9名,无委托他人代为表决情况。本次会议应表决董事9人,实际行使表决权9人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持,并以联签的方式审议通过如下决议,现公告如下:

  1.《关于同意天津泰达环保有限公司投资建设大连垃圾焚烧发电项目的议案》;

  为做大做强公司环保产业,公司拟同意控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)投资建设大连城市中心区生活垃圾焚烧项目(以下简称“大连垃圾焚烧项目”),并负责该项目的设计、融资、投资、建设及日后的运行管理。

  大连垃圾焚烧项目将建成大连市第一座垃圾焚烧发电厂,主要处理大连城市中心区的生活垃圾。该项目拟建厂址位于大连市甘井子区大连湾街道拉树房村,距大连市中心区约33公里,南临拉树房至南关岭公路,交通便利,规划占地面积约115亩,项目用地由大连市人民政府国土主管部门采用行政划拨方式提供。

  大连垃圾焚烧项目按日处理垃圾量1500吨设计,年处理54.75万吨,垃圾全量燃烧,产生余热发电,预计建设期24个月,建设总投资为65,789.00万元。通过对项目运行周期内的财务指标进行测算,该项目自有资金的财务内部收益率(IRR)为10.47%,静态投资回收期为11.51年。

  该项目将采取BOT(建设-运营-移交)特许经营方式进行投资建设,特许运营权期为27年(包括建设期两年),特许权经营期届满时,泰达环保将在无任何补偿的情况下,将该项目必需的全部资产移交给大连市政府或其指定的机构。

  董事会认为,大连作为环渤海区域重要的工业、旅游城市和中国首个“世界环境500佳城市”,公司看好其未来的发展前景;同时垃圾发电作为新兴的环保产业,已被大连作为提高环保水平、完善投资环境的重要举措之一。此次投资是公司环保产业继扬州垃圾焚烧发电项目之后的又一次重要的异地拓展,也将有利于公司进一步提高公司在环保领域的市场影响力,同时通过做大稳定收益型产业,匹配公司近年来努力拓展的成长收益型产业,有利于公司业绩的稳健增长。

  因上述投资行为金额较大,根据《公司章程》的有关规定,须提请公司2009年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

  为顺利启动天津临港工业区40万吨石油仓储项目,公司参股25%的天津安玖石油仓储有限公司(以下简称“安玖石油”)拟向银行申请贷款,公司同意以股东投资比例共同分担担保责任的原则为其进行担保,担保总额不超过20,000万元,期限一年。与此同时,在担保授权额度范围内,全权委托董事长刘惠文先生在本次董事会通过本议案之日起一年之内签署相关法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

  董事会认为,安玖石油此次贷款是为了推进天津临港工业区40万吨油库的投资建设,公司根据参股比例对其进行担保,是公司积极履行股东责任的需要,考虑到启动天津临港工业区40万吨石油仓储项目的紧迫性,上述担保有利于安玖石油获得必需的项目建设资金,以加快项目的建设进度。上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在2009年的定期报告中披露。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天津泰达股份有限公司第六届监事会第十一次(临时)会议于2009年6月22日以传真和电子邮件方式通知各位监事,本次会议于2009年6月25日以通讯方式召开。行使表决权的监事有路雪女士、穆强先生、赵庶心先生、于际海先生和于洪先生共计5名,无他人代为表决情况。本次会议应表决监事5人,实际行使表决权5人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席路雪女士主持,并以联签的方式审议通过如下决议,现公告如下:

  1.《关于同意天津泰达环保有限公司投资建设大连垃圾焚烧发电项目的议案》;

  与会监事一致认为,此次投资是公司环保产业继扬州垃圾焚烧发电项目之后的又一次重要的异地拓展。对该项目的投入,将进一步扩大公司垃圾发电产业的规模,对于提高公司在环保领域的市场影响力,将产生积极作用;该项目投产后,垃圾发电产业的盈利模式,导致稳定收益型产业占公司收入结构的比重将有所上升,有利于保持公司业绩的稳健增长。

  监事会认为,对该公司提供担保额度是为了推进天津临港工业区40万吨油库的投资建设,我们将加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,切实维护股东利益,促进公司稳定发展。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示:目前投资协议尚未签署,公司将根据投资进程及时披露协议签署、进展等情况。

  天津泰达股份有限公司第六届董事会第十二次(临时)会议于2009年6月22日以电子邮件和传真方式通知各位董事,本次会议于2009年6月25日以通讯方式召开。行使表决权的董事有刘惠文先生、张军先生、吴树桐先生、许育才先生、马军先生、邢吉海先生、罗永泰先生、线恒琦先生和徐春利先生共计9名,无委托他人代为表决情况。本次会议应表决董事9人,实际行使表决权9人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持,并以联签的方式审议通过《关于同意天津泰达环保有限公司投资建设大连垃圾焚烧发电项目的议案》。现将有关情况公告如下:

  为做大做强公司环保产业,公司拟同意控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)投资建设大连城市中心区生活垃圾焚烧项目(以下简称“大连垃圾焚烧项目”),并负责该项目的设计、融资、投资、建设及日后的运行管理。

  大连垃圾焚烧项目投资规模为65,789.00万元,泰达环保拟以自有资金25,000万元进行投资,其余投资资金将通过融资获得。

  大连垃圾焚烧项目将建成大连市第一座垃圾焚烧发电厂,主要处理大连城市中心区的生活垃圾。该项目拟建厂址位于大连市甘井子区大连湾街道拉树房村,距大连市中心区约33公里,南临拉树房至南关岭公路,交通便利,规划占地面积约115亩,项目用地由大连市人民政府国土主管部门采用行政划拨方式提供。

  大连垃圾焚烧项目按日处理垃圾量1,500吨设计,年处理54.75万吨,垃圾全量燃烧,产生余热发电,预计建设期24个月,建设总投资为65,789.00万元。通过对项目运行周期内的财务指标进行测算,该项目自有资金的财务内部收益率(IRR)为10.47%,静态投资回收期为11.51年。

  该项目将采取BOT(建设-运营-移交)特许经营方式进行投资建设,特许运营权期为27年(包括建设期两年),特许权经营期届满时,泰达环保将在无任何补偿的情况下,将该项目必需的全部资产移交给大连市政府或其指定的机构。

  5.上述投资行为金额较大,根据《公司章程》有关规定,须经公司2009年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

  (1)大连作为环渤海区域重要的工业、旅游城市和中国首个“世界环境500佳城市”,公司看好其未来的发展前景;同时垃圾发电作为新兴的环保产业,已被大连作为提高环保水平、完善投资环境的重要举措之一。公司相信,此次投资将有利于改善大连市的生存与投资环境,对大连市的经济和社会发展具有积极意义。

  (2)此次投资是公司环保产业继扬州垃圾焚烧发电项目之后的又一次重要的异地拓展。环保作为收益稳定的朝阳产业,公司自2001年起一直积极推进该业务的发展,并在该领域取得一定的市场优势。此次投资有利于公司进一步提高在环保领域的市场影响力,同时通过做大稳定收益型产业,匹配公司近年来努力拓展的成长收益型产业,有利于公司业绩的稳健增长。

  (1)公司拟以自有资金进行此次投资,公司目前现金较为充裕,此次投资不会对公司的现金流产生较大影响。

  (2)对该项目的投入,将进一步扩大公司垃圾发电产业的规模,对于提高公司在环保领域的市场影响力,将产生积极作用。

  (3)该项目投产后,垃圾发电产业的盈利模式,导致稳定收益型产业占公司收入结构的比重将有所上升,有利于保持公司业绩的稳健增长。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天津泰达股份有限公司第六届董事会第十二次(临时)会议决定于2009年7月13日(周一)上午9:00召开2009年第一次临时股东大会,现将会议有关决议事项通知如下:

  (1)截止2009年7月6日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人;

  披露情况:上述提案的相关公告内容,详见2009年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》,或公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  (1)个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2009年7月6日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记;

  (2)法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书办理登记;

  (3)代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2009年7月6日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记;

  (4)股东可以采用电线.登记地点:公司董事会秘书处(天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层);邮政编码:300171;联系电线;联系传线;联系人:谢剑琳女士、尚志先生。

  兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2009年6月25日,公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于为参股公司天津安玖石油仓储有限公司提供担保额度的议案》。

  为顺利启动天津临港工业区40万吨石油仓储项目,公司参股25%的天津安玖石油仓储有限公司(以下简称“安玖石油”)拟向银行申请贷款,公司同意以股东投资比例共同分担担保责任的原则为其进行担保,担保总额不超过20,000万元,期限一年。

  出席本次董事会会议董事应到9名,本公司应表决董事9人,实际行使表决权9人。在担保授权额度范围内,全权委托董事长刘惠文先生在本次董事会通过本议案通过之日起一年之内签署相关法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的担保金额,公司将在2009年的定期报告中披露。

  6.主营业务:原油、汽、柴、煤油及燃料油(资讯行情)的仓储、对外租赁、周转。

  8.业务开展情况、贷款用途:该公司主要负责天津临港工业区40万吨石油仓储项目的运作。贷款主要用于上述项目的建设的需要。

  上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及被担保方与银行共同协商确定,拟签署的担保协议有效期限为一年,即本议案通过之日起一年之内。

  为进一步有效控制对外担保风险,明确担保责任,公司已被担保方其他股东达成一致意见:

  1.安玖石油中需要股东方为其提供担保时,该公司全体股东按投资比例分担担保责任;

  2.安玖石油的股东一方或多方为其提供全额担保时,未提供担保的股东按担保发生额向提供担保的股东支付担保费,年担保费率根据国内银行的市场担保费率确定;

  与此同时,公司将加强资金管理和资金实时监控,对安玖石油的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握该公司的资金使用情况、担保风险情况,保障公司整体资金安全运行,最大限度地降低担保的风险。

  董事会认为,董事会认为,安玖石油此次贷款是为了推进天津临港工业区40万吨油库的投资建设,公司根据参股比例对其进行担保,是公司积极履行股东责任的需要,考虑到启动天津临港工业区40万吨石油仓储项目的紧迫性,上述担保有利于安玖石油获得必需的项目建设资金,以加快项目的建设进度。上述担保仅为公司可提供的担保额度,具体发生的担保金额,公司将在2009年的定期报告中披露。

  公司所通过的担保额度主要是考虑到启动天津临港工业区40万吨石油仓储项目的紧迫性。我们已经提醒公司,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和化解现存对外担保风险,并按照有关规定规范担保行为,及时履行披露义务,切实维护股东利益,促进公司稳定发展。

  1.截至2009年5月31日,公司担保金额总计为40,836.36万元。其中,对控股子公司担保金额为40,836.36万元。

  2.截至2009年5月31日,公司为控股子公司担保总额占公司净资产的19.82%,公司担保总额占公司净资产的19.82%。

  2.公司独立董事关于为参股公司天津安玖石油仓储有限公司提供担保额度的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于为参股公司天津安玖石油仓储有限公司提供担保额度的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关材料,基于个人独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:

  公司所通过的担保额度主要是考虑到启动天津临港工业区40万吨石油仓储项目的紧迫性。我们已经提醒公司,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和化解现存对外担保风险,并按照有关规定规范担保行为,及时履行披露义务,切实维护股东利益,促进公司稳定发展。

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